SOLICITA TU CUPO
Documentación requerida para vinculación de clientes tanto en el ramo de Cumplimiento como de Responsabilidad Civil
SOLICITA TU CUPO
Documentación requerida para vinculación de clientes tanto en el ramo de Cumplimiento como de Responsabilidad Civil.
PERSONA NATURAL
- Estados financieros comparativos de los dos últimos periodos contables (si cuenta con estos)
- Fotocopia del documento de identificación
- Declaración de Renta del último periodo gravable disponible (si declara)
- Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
- Formulario de Conocimiento del Cliente (versión autorizada por el oficial del Cumplimiento de la compañía), diligenciado totalmente, con firma, huella legible y entrevista
PERSONA JURÍDICA
- Estados financieros comparativos de los dos últimos periodos contables con las notas correspondientes
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio
- Declaración de Renta del último periodo gravable (si declara)
- Documento de identidad del representante legal
- Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
- Formulario de Conocimiento del Cliente (versión autorizada por el oficial del Cumplimiento de la compañía), diligenciado totalmente, con firma, huella legible y entrevista
Nota:
- La Compañía podrá solicitar documentación adicional en el caso que se considere necesario
- La actualización de documentación se realiza una vez al año